证券代码：600675             股票简称：中华企业            编号：临 2019-014


                      中华企业股份有限公司关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交

本次交易有助于公司增加收入和利润来源，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股

 东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。

     一、关联交易概述
    上海古北物业管理有限公司（以下简称：“古北物业”）为公司控股子公司上
海古北（集团）有限公司（以下简称：“古北集团”）下属全资子公司。
    近期，古北物业拟与上海鼎保置业有限公司（以下简称：“鼎保置业”）签订
《前期物业服务合同》，主要内容如下：
    1、物业服务标的：鼎保大厦。具体位置：上海市黄浦区中山南路 1799 号；
中山南路 1777 弄 1-4 号。商业面积: 5386.37 平方米，其它物业类型面积：办
公 46806.76 平方米。
    2、物业服务期限：自 2019 年 10 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。
    3、物业服务收费标准：办公楼（42 元/月平方米）；商业用房（60 元/月平
方米）；按月缴纳。
    本次为关联交易，适用于公司 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于
公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额
的议案》中的与控股股东及其关联人发生的日常关联交易事项，授权公司控股
子公司向控股股东及其下属子公司提供劳务（提供代建、销售代理、运营管理、
物业管理及人员借用等服务）不超过 10 亿元。最近 12 个月，同类关联交易累
计发生不超过 1,890.72 万元（不含本次交易金额）。
    二、关联方介绍
    （一）关联方基本情况

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      1、上海古北物业管理有限公司
      企业名称：上海古北物业管理有限公司
      住所：上海市长宁区荣华东道 96 号
      法定代表人：徐跃明
      注册资本：人民币 1000 万元
      类型：有限责任公司
      经营范围：物业管理，房地产经纪，其他居民服务，餐饮企业管理（不含
食品生产经营）；停车场（库）经营。
      截止至 2018 年 12 月 31 日，古北物业总资产 201,888,027 元,主营业务收
入 323,387,526 元 ,净资产 27,663,682 元，净利润 15,184,698 元。
      2、上海鼎保置业有限公司
      企业名称：上海鼎保置业有限公司
      注册地址：上海市黄浦区南车站路 564 号 202 室
      法定代表人：戴智伟
      注册资本：人民币 26666.67 万元
      类型：有限责任公司
      经营范围：房地产开发经营，建设工程管理，资产管理，投资管理，餐饮
企业管理（不得从事食品生产及经营活动），酒店管理，停车场(库）管理，不
动产经营管理、租赁，投资咨询，商务咨询，设计、制作各类广告，利用自有
媒体发布广告。
      截止至 2018 年 12 月 31 日，鼎保置业总资产 1,055,822,783 元，主营业
务收入 0 元 ，净资产 529,233,670 元，净利润-170,815 元。
      （二）关联关系介绍
      古北物业为公司控股子公司古北集团下属全资子公司；鼎保置业为公司控
股股东上海地产（集团）有限公司下属控股公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条规定，鼎保置业为公司关联法人，此次交易构成关联交
易。
      三、关联交易对上市公司的影响
      本次交易有助于公司增加收入和利润来源，同时也符合公司整体利益，未
损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。
      四、关联交易应当履行的审议程序
      本次关联交易适用于公司 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议
案》，在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独
立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。
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五、报备文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.2017 年度股东大会年会会议决议；
3.独立董事事前认可意见；
4.独立董事独立意见。
特此公告



                                    中华企业股份有限公司
                                        2019 年 3 月 16 日




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