证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2019-035


      中华企业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日在上海市雪野路 928 号召开第
九届监事会第六次会议，应到监事 3 人，实际到会参与表决监事 3 人。会议由
公司监事会主席沈磊主持，经与会监事审议，通过如下决议：
     一、公司 2019 年半年度报告及其摘要
     财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的非金融企业应按照企
业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期和年度及以后期间的财务报表。
     2019 年 5 月 9 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性
资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日
之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月
10 日起施行。
     2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12 号—债务重
组》（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债
务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。
     由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应
变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
     经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2019 年半年度报告，并对公司
2019 年半年度报告发表如下书面审核意见：
     （一）2019 年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
     （二）2019 年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易

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所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019 年上半年的经
营管理和财务状况；
    （三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （四）本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
    二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司
编制了 2019 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
    此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。


                                                   中华企业股份有限公司
                                                       2019 年 8 月 23 日




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