证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2019-034


      中华企业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日在上海市雪野路 928 号召开第

九届董事会第七次会议，应到董事 7 人，实际到会参与表决董事 7 人。会议由

公司董事长朱嘉骏主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

     一、公司 2019 年半年度报告及其摘要

     财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的非金融企业应按照企

业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期和年度及以后期间的财务报表。

     2019 年 5 月 9 日，财政部颁布修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资

产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日

之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月

10 日起施行。

     2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12 号—债务重

组》（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的

债务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

     由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应

变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则，具体变更情况详

见《公司 2019 年半年度报告》。
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    此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

    二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司

编制了 2019 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

    此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

    三、关于公司高级管理人员变动的议案

    公司第九届董事会聘任王爽同志为公司副总经理，与第九届董事会任期一

致，同时王辉宏同志不再担任公司副总经理。

    此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。




                                                   中华企业股份有限公司
                                                       2019 年 8 月 23 日




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