中华企业:关联交易公告2019-11-26
证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临 2019-046
中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:已在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议;
本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行,同时也符合公司整体利益,未损害公司和
其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易概述
上海杨浦滨江投资开发有限公司(以下简称“杨浦滨江”)、公司下属上海环
江投资发展有限公司(以下简称“环江投资”)系上海申阳滨江投资开发有限公司
(以下简称“申阳滨江”)股东方,分别持有 25%和 75%股权。申阳滨江负责杨
浦区平凉社区 02I5-03 地块商办楼项目的开发建设,因正常经营需要,股东方
按持股比例向申阳滨江提供借款合计 2.8 亿元,其中环江投资提供 2.1 亿元,
杨浦滨江提供 0.7 亿元,借款期限 3 年,年利率 5.83%。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
企业名称:上海杨浦滨江投资开发有限公司
注册地址:上海市杨浦区宁国路 28 号 311-313 室
法定代表人:左卫东
注册资本:人民币 540,000 万元
类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:实业投资,商务信息咨询,资产管理,智能化科技、物联网科技、
网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让,数据处理,财务咨询,创业孵化器经营管理,电子商务(不得从事金融业
务),会展服务,广告设计、制作、代理、发布,物业管理,建筑材料加工、销售,园
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林绿化,国内贸易(除专项许可)。
截止至 2018 年 12 月 31 日,杨浦滨江总资产 11,519,627,921.28 元,主
营 业 务 收 入 508,018,832.93 元 , 净 资 产 7,143,815,135.12 元 , 净 利 润
127,512,441.21 元。
(二)关联关系介绍
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定,杨浦滨
江系公司重要子公司持股 10%以上的少数股东即关联法人。
三、关联交易对上市公司的影响
本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行,同时也符合公司整体利
益,未损害公司和其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。此外,
本次交易借款利率是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定,定价公平、
合理。
四、关联交易应当履行的审议程序
本次交易适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2018
年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案》
中的日常关联交易事项,控股子公司同股同权向关联方借入资金,不超过 5 亿
元。最近 12 个月,同类关联交易累计发生 0 元(不含本次交易金额)。在上述
议案批准的额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对
上述议案发表事前认可意见和独立意见。
五、报备文件
1.第九届董事会第六次会议决议;
2.2018 年度股东大会年会会议决议;
3.独立董事事前认可意见;
4.独立董事独立意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2019 年 11 月 26 日
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