证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2021-037
中华企业股份有限公司
2020 年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店三楼
福朋宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,798,355,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.2029
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱嘉骏先生主持会议，会议以现场
会议与网络投票相结合的方式召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事张泓铭因公务未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，全部高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,782,954,293 99.6790 14,979,242 0.3122 421,502 0.0088
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,782,954,293 99.6790 14,979,242 0.3122 421,502 0.0088
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,782,966,093 99.6793 14,967,442 0.3119 421,502 0.0088
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,782,966,093 99.6793 14,967,442 0.3119 421,502 0.0088
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,791,184,118 99.8506 7,049,139 0.1469 121,780 0.0025
6、 议案名称：关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,783,335,715 99.6870 14,979,242 0.3122 40,080 0.0008
7、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,782,954,293 99.6790 14,979,242 0.3122 421,502 0.0088
8、 议案名称：关于公司 2021 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,780,282,032 99.6233 17,653,103 0.3679 419,902 0.0088
9、 议案名称：关于公司 2021 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,783,134,293 99.6828 15,064,002 0.3139 156,742 0.0033
10、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预
计日常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,636,414 97.5680 14,800,842 2.3649 419,902 0.0671
11、 议案名称：关于公司 2021 年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 597,619,190 95.4881 28,225,188 4.5098 12,780 0.0021
12、 议案名称：关于雪野路别墅承诺调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,972,055 98.7401 7,872,323 1.2578 12,780 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
13.01 董事候选人李钟 4,783,020,059 99.6804 是
13.02 董事候选人蔡顺明 4,783,071,004 99.6815 是
13.03 董事候选人王政 4,783,029,568 99.6806 是
13.04 董事候选人严明勇 4,782,739,261 99.6746 是
14、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
14.01 独立董事候选人夏凌 4,783,055,211 99.6811 是
14.02 独立董事候选人邵瑞庆 4,783,361,458 99.6875 是
14.03 独立董事候选人史剑梅 4,783,014,409 99.6803 是
15、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
15.01 监事候选人沈磊 4,783,052,717 99.6811 是
15.02 监事候选人黄俊 4,783,097,354 99.6820 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
公司 2020 年
5 度利润分配的 206,083,386 96.6374 7,049,139 3.3055 121,780 0.0571
预案
关于公司聘请
6 2021 年 度 审 198,234,983 92.9571 14,979,242 7.0241 40,080 0.0188
计机构的议案
关 于 公 司
2021 年 度 对
8 195,181,300 91.5251 17,653,103 8.2780 419,902 0.1969
外担保计划的
议案
关 于 公 司
2020 年 度 日
常关联交易实
际发生额及
10 198,033,561 92.8626 14,800,842 6.9405 419,902 0.1969
2021 年 度 预
计日常关联交
易发生额的议
案
关 于 公 司
2021 年 度 项
11 185,016,337 86.7585 28,225,188 13.2355 12,780 0.0060
目储备计划的
议案
关于雪野路别
12 墅承诺调整的 205,369,202 96.3025 7,872,323 3.6915 12,780 0.0060
议案
董事候选人李
13.01 197,919,327 92.8091 - - - -
钟
董事候选人蔡
13.02 197,970,272 92.8330 - - - -
顺明
董事候选人王
13.03 197,928,836 92.8135 - - - -
政
董事候选人严
13.04 197,638,529 92.6774 - - - -
明勇
独立董事候选
14.01 197,954,479 92.8255 - - - -
人夏凌
独立董事候选
14.02 198,260,726 92.9692 - - - -
人邵瑞庆
独立董事候选
14.03 197,913,677 92.8064 - - - -
人史剑梅
监事候选人沈
15.01 197,951,985 92.8244 - - - -
磊
监事候选人黄
15.02 197,996,622 92.8453 - - - -
俊
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 10、11、12 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限
公司对上述议案回避表决。
2、 上述第 5、6、8、10、11、12、13、14、15 项议案对持股 5%以下的股东表
决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：任辉、滕珊珊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中华企业股份有限公司 2020 年度股东大会年会决议；
2、 北京金杜律师事务所出具的法律意见书。
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中华企业股份有限公司
2021 年 6 月 24 日
