证券代码：600675             股票简称：中华企业          编号：临 2021-048


                       中华企业股份有限公司关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


是否需要提交股东大会审议：在股东大会授权范围内，无需提交

本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，不构成对关联方形成较大的依

 赖。

     一、关联交易概述
     上海凯峰房地产开发有限公司（以下简称：“凯峰房地产”）为公司下属控
股子公司，其股权结构为：公司持股 71%，大华（集团）有限公司（以下简称
“大华集团”）持股 19%，上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）
持股 10%。为提高项目资金使用效率，凯峰房地产拟分 2 次向其股东方提供借
款合计不超过 20 亿元并签署相关借款协议，其中 15 亿元借款期限不超过 6 个
月，5 亿元借款期限不超过 12 个月，年利率均为 1.61%。公司取得资金不超过
16.2 亿元，大华集团取得资金不超过 3.8 亿元。
     二、关联方介绍
     （一）关联方基本情况
     名称：大华（集团）有限公司
     类型：有限责任公司
     住所：上海市华灵路 698 号
     注册资本：150,000 万人民币
     经营范围：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管

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理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投
资管理，自有房屋租赁。
    截至 2020 年 12 月 31 日，大华集团总资产 160,444,828,644.98 元 ，净资
产 39,157,280,088.32 元 ， 营 业 收 入 25,131,572,480.43 元 ， 净 利 润
6,047,727,010.34 元。（已经审计）
    （二）关联关系介绍
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，大华集团
系公司重要子公司持股 10%以上的少数股东即关联法人。
    三、关联交易对上市公司的影响
    本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，不构成对关联
方形成较大的依赖。
    四、关联交易应当履行的审议程序
    本次关联交易适用于公司 2020 年度股东大会年会审议通过的《关于公司
2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易发生额的议
案》中日常关联交易事项，公司控股子公司同股同权向少数股东提供资金不超
过 25 亿元。最近 12 个月，同类关联交易累计发生 9.44 亿元（不含本次交易金
额）。在上述议案批准的额度范围内，股东大会授权公司经营层根据中国证监
会有关规定具体办理相关日常关联交易事项，无需另行召开董事会及股东大
会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。授权期限为
2020 年度股东大会年会至 2021 年度股东大会年会期间。
    五、报备文件
    1.第九届董事会第十四次会议决议；
    2.2020 年度股东大会年会会议决议；
    3.独立董事事前认可意见；
    4.独立董事独立意见。
    特此公告


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    中华企业股份有限公司
        2021 年 11 月 13 日




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