证券代码：600675             股票简称：中华企业           编号：临 2021-050

                        中华企业股份有限公司

              关于发行股份购买资产并募集配套资金

                     部分限售股份上市流通的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次限售股上市流通数量为 448,094,253 股；

    ●本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 29 日。

    一、本次限售股上市类型
    2018 年 1 月 31 日，中华企业股份有限公司（下称“公司”或“本
公司”）收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中华企业股
份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2018]215 号），核准同意公司向上海地产
（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）发行股份购买相关资产，
以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公司（以下简称“华润
置地控股”）、平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）2 名投
资者发行 373,411,878 股 A 股股票募集配套资金，具体如下：
序
   股东姓名/名称 发行股份数量 转增后股份数量           可上市交易日 锁定期
号
     上海地产（集                                                   股份上
1                 2,839,641,434 3,407,569,721          2021-11-22
     团）有限公司                                                   市之日
   华润置地控股有                                                   起 36
2                   343,538,928   412,246,713          2021-11-29
         限公司                                                     个月内
   平安不动产有限                                                   不得转
3                    29,872,950    35,847,540          2021-11-29
           公司                                                       让
       合计           3,213,053,312    3,855,663,974
                                      1/4
   注：2019 年 6 月，公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年末总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），同时以资本公积金转增
股本的方式每 10 股转增 2 股。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次发行前，公司总股本为 1,867,059,398 股，本次发行股份购

买 资 产 发 行 新 股 2,839,641,434 股 ， 募 集 配 套 资 金 发 行 新 股

373,411,878 股。

     2019 年 6 月，公司实施 2018 年度权益分派，以 2018 年末总股

本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），同时

以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 2 股。转增后地产集团、

华润置地控股、平安不动产持有的限售股分别为 3,407,569,721 股、

412,246,713 股和 35,847,540 股。

     截至本公告日，公司总股本为 6,096,135,252 股。

     三、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

     根据重大资产重组协议以及相关承诺函，华润置地控股、平安不

动产关于公司股票锁定期的承诺如下：

   华润置地控股、平安不动产承诺，其通过认购配套资金获得的上

市公司股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。如前述关

于本次非公开发行股份募集配套资金认购的上市公司股份的锁定期

的承诺与中国证监会、上交所最新的监管意见不相符的，其将按照最

新的监管意见进行相应调整。此次非公开发行股份募集配套资金完成

后，因上市公司送红股、转增股本等情形所增持的上市公司股份亦应

遵守前述股份锁定的安排。
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      截至本公告日，华润置地控股及平安不动产未有违反前述承诺之
情形。

      四、财务顾问的结论性意见
      中国国际金融股份有限公司认为：经核查，公司本次限售股份上
市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东
承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份购买资产并
募集配套资金发行并上市时做出的承诺；截至本公告日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中国国际金融股
份有限公司对本次限售股份的上市流通无异议。

     五、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 448,094,253 股。
      本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 29 日。
      限售股上市流通明细清单：

                                                                   单位：股
                                         持有限售股                 剩余限
 序                     持有限售股数                  本次上市流
          股东名称                       占公司总股                 售股数
 号                         量                          通数
                                           本比例                     量
       华润置地控股有
 1                       412,246,713          6.76% 412,246,713          0
           限公司

       平安不动产有限
 2                        35,847,540          0.59%   35,847,540         0
             公司

          合计           448,094,253          7.35% 448,094,253          0




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   六、股本结构变动表
                                                              单位：股
             项目              本次上市前      变动数       本次上市后
           国有法人持股         412,246,713 -412,246,713                 0
有限售条
件的流通   其他内资持股合计      35,847,540   -35,847,540                0
股份       有限售条件的流通
                                448,094,253 -448,094,253                 0
           股份合计
 无限售条 A 股             5,648,040,999      448,094,253 6,096,135,252
 件的流通 无限售条件的流通
   股份                    5,648,040,999      448,094,253 6,096,135,252
          股份合计
股份总额                      6,096,135,252             0 6,096,135,252
   七、上网公告附件
   《中国国际金融股份有限公司关于中华企业限售股上市流通的
核查意见》



    特此公告
                                               中华企业股份有限公司

                                                   2021 年 11 月 23 日




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