中华企业股份有限公司

 第十届董事会独立董事关于公司董事、高级管理人员变动事项

                          的独立意见


    作为中华企业股份有限公司的独立董事，在审阅公司第十届董事

会第五次临时会议相关议案资料后，对该次会议所表决的《关于董

事及高级管理人员变动的议案》发表如下独立意见：

    1、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司独立董事规则》、《中华企业股份有限公司章程》及

相关法律法规，我们认为董事候选人冯晓明符合上述相关法律法规有

关董事任职资格的规定。公司提名冯晓明为公司第十届董事会董事候

选人的程序符合上述相关法律法规的规定。我们同意将董事候选人提

交公司股东大会审议。

    2、公司高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法律、法

规和《中华企业股份有限公司章程》的规定，合法有效。有关高级管

理人员的任职资格，符合《公司法》和《中华企业股份有限公司章程》

的规定，同意聘任冯晓明为公司总经理人选，任期拟与第十届董事

会任期一致。

          中华企业股份有限公司 独立董事 夏凌、邵瑞庆、史剑梅

                                               2022 年 2 月 24 日


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