证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2022-017


                            中华企业股份有限公司

                    第十届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日

以通讯表示方式召开，董事会由 5 名董事组成，应参与表决董事 5 人，实

际参与表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董

事审议，通过如下议案：

     一、公司 2022 年第一季度报告

     此项议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

     二、关于召开 2021 年度股东大会年会的议案

     公司将于 2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 14：00 在上海市闵行区东

川路 3050 号紫藤宾馆召开 2021 年度股东大会年会。

     此项议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

     特此公告



                                                              中华企业股份有限公司

                                                                    2022 年 4 月 29 日


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