中华企业：中华企业股份有限公司关于召开2021年度股东大会年会的通知2022-04-29
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2022-019
中华企业股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相
关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过
网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有
效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。若届时受疫情影响无
法召开现场股东大会，公司将另行公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年度股东大会年会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
至 2022 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3 公司 2021 年度财务决算报告 √
4 公司 2021 年度利润分配的预案 √
5 公司 2021 年年度报告及其摘要 √
6 关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案 √
7 公司 2022 年度财务预算报告 √
8 关于公司 2022 年度对外担保计划的议案 √
9 关于公司 2022 年度融资计划的议案 √
10 关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 √
2022 年度预计日常关联交易发生额的议案
11 关于公司 2022 年度项目储备计划的议案 √
12 关于调整独立董事津贴的议案 √
13 关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
14.01 董事候选人冯晓明 √
14.02 董事候选人王昕轶 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第十届董事会第五次会议、第五次临时会议、第七次临时会议，
第十届监事会第四次会议审议通过。相关内容请详见于披露在上海证券报、
中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、8、10、11、12、14 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 10、11 项议案
应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600675 中华企业 2022/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参会
为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及
股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及
个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）现场参会登记方法
1、法人股东应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股东
帐户卡和受托人身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭
授权代理委托书（委托书见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户
卡进行登记；
3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托
书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；
4、登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9：00—下午 16：00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公
司
6、登记联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305。
7、登记交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口；公交 01、62、562、923、44、
20、825、138、71、925 路。
六、 其他事项
为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；
2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，
请拟现场出席的股东于 2022 年 5 月 17 日（星期二）16:00 前将身份证正反面电
子 版 和 填 写 好 的 《 股 东 大 会 参 会 预 登 记 表 》（ 详 见 附 件 3 ） 发 送 至 邮 箱
tongli@cecl.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议
现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规
定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配
合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：
（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
（2）接受体温检测；
（3）出示行程码、“随申码”；
（4）出示由上海检测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明；
（5）出示上传至官方平台的会议当天“抗原”阴性证明。
不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网
络投票的方式参加本次股东大会。
4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进
出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。公司将视会议现
场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。
5、出席现场会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检
测机构出具的 48 小时内两次核酸检测阴性证明、“抗原”阴性证明、行程码、“随
申码”等参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委
托书、代理人身份证参加会议。
6、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上方式召开股东大会。公
司将向登记参加线上会议的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会
登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股
东大会）。
7、本次会议食宿、交通费自理。
8、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨
询：
电话：021-20772700 021-20770176
联系人：中华企业董事会办公室
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东大会参会预登记表
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中华企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司 2021 年度监事会工作报告
3 公司 2021 年度财务决算报告
4 公司 2021 年度利润分配的预案
5 公司 2021 年年度报告及其摘要
6 关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案
7 公司 2022 年度财务预算报告
8 关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
9 关于公司 2022 年度融资计划的议案
10 关于公司 2021 年度日常关联交易实际发
生额及 2022 年度预计日常关联交易发生
额的议案
11 关于公司 2022 年度项目储备计划的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
14.01 董事候选人冯晓明
14.02 董事候选人王昕轶
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
、
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：股东大会参会预登记表
一、股东信息
股东名称/姓名
证件号码
股东账户号
截至股权登记日持股数量
二、现场参会人员信息
姓名
证件号码
目前所在地 省 市 区
14 日内中高风险地区旅居史 □有 □无
联系电话
电子邮箱
