证券代码：600675           股票简称：中华企业            编号：临 2022-029


                              中华企业股份有限公司

                       关于修订公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董

事的经验和能力，公司拟对公司章程中的董事会人员构成等相关条款进行

修改。具体修改情况如下：

     《公司章程》第一百零七条“董事会由七名董事组成，设董事长一人，

副董事长二人”，现修改为“董事会由八名董事组成，设董事长一人，副

董事长二人”。

     除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

     本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议， 同时提请股东

大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》 相关变更登记等具体事宜。

     特此公告



                                                               中华企业股份有限公司

                                                                     2022 年 7 月 30 日




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