证券代码：600675            股票简称：中华企业          编号：临 2022-028


                            中华企业股份有限公司

                    第十届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中华企业股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 29 日

以通讯表决方式召开，董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实

际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董

事审议，通过如下议案：

     一、关于修订公司章程部分条款的议案

     此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

     二、关于提名董事候选人的议案

     经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和审查后，提名汪丹

同志为公司第十届董事会董事候选人,任期至第十届董事会届满为止。

     此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、关于聘任公司高级管理人员的议案

     经公司总经理提名及第十届董事会提名委员会征询意见、任职资格审

查，公司董事会同意：聘任魏铭材同志为公司副总经理,任期至第十届董

事会届满为止。
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    此外，钟益鸣同志因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，不

再担任公司其他职务。公司董事会对钟益鸣同志任职期间的勤勉尽责和为

公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   特此公告




                                              中华企业股份有限公司

                                                  2022 年 7 月 30 日




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    附件：

    汪丹简历

   汪丹，男，1975 年 5 月出生，博士研究生，中共党员。历任上海市市委组

织部组织处副主任科员、主任科员、组织一处主任科员、副处长，上海市市委

研究室党群处调研员，上海市闵行区社会建设工作委员会党委副书记、闵行社

会建设办公室主任，上海市闵行区委组织部副部长、区社会建设工作委员会党

委书记。现任上海闵虹（集团）有限公司党委书记、副总经理，中华企业股份

有限公司党委书记。

   截至本公告披露日，汪丹不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上

市公司董事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



    魏铭材简历

    魏铭材，男，1986 年 5 月出生，博士研究生，高级经济师，中共党员。

历任上海地产农业投资发展有限公司企划部副经理（主持工作）、经理、

产品营销部副经理（主持工作）、办公室副主任（主持工作）、主任，上海

市滩涂造地有限公司市场营销部临时负责人（主持工作）。现任上海新弘

生态农业有限公司总经理。

   截至本公告披露日，魏铭材不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任

上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




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