中华企业股份有限公司

 第十届董事会独立董事关于公司董事及高级管理人员变动事项

                          的独立意见


    作为中华企业股份有限公司的独立董事，在审阅公司第十届董事

会第七次会议相关议案资料后，对该次会议所表决的《关于提名董事

候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立

意见：

    1、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《上市公司独立董事规则》、《中华企业股份有限公司章程》及

相关法律法规，我们认为董事候选人汪丹符合上述相关法律法规有关

董事任职资格的规定。公司提名汪丹为公司第十届董事会董事候选人

的程序符合上述相关法律法规的规定。我们同意将董事候选人提交公

司股东大会审议。

    2、公司高级管理人员的提名、审核及表决程序均符合法律、法

规和《中华企业股份有限公司章程》的规定，合法有效。有关高级管

理人员的任职资格，符合《公司法》和《中华企业股份有限公司章程》

的规定，同意聘任魏铭材为公司副总经理人选，任期拟与第十届董

事会任期一致。

                                         中华企业股份有限公司

                                               2022 年 7 月 29 日
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（此页无正文，仅作为第十届董事会独立董事关于董事及高级管理人

员变动的独立意见之签字页）




                                     独立董事：

                                      夏凌(签字)：




                                     邵瑞庆（签字）：




                                     史剑梅（签字）：




                                            2022 年 7 月 29 日




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