证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2018-055
航天通信控股集团股份有限公司董事会
关于放弃控股子公司股权转让优先认购权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、交易概述
智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）为本公司的控股子公司，
注册资本为人民币 197,641,050 元，各方股东出资及持股比例情况如下：
股东名称 出资额（元） 出资比例
本公司 115,974,383 58.68%
邹永杭 52,000,000 26.31%
南昌工业控股集团有限公司 16,666,667 8.43%
朱汉坤 13,000,000 6.58%
近日，公司收到江西赣江新区开发投资集团有限责任公司（以下简称“赣江
投资”）送达的函件，根据当地政府有关文件，拟将南昌工业控股集团有限公司
（以下简称“南昌工控”）持有的智慧海派 8.43%股权转让给赣江投资全资子公
司江西赣江新区鸿信投资管理有限责任公司（以下简称“鸿信投资”）。
根据《公司法》有关规定，公司对南昌工控上述拟转让给鸿信投资的智慧海
派 8.43%的股权享有在同等条件下的优先购买权，公司放弃上述股权的优先购买
权。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。该事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该交易事项发表了独立意见。
二、交易各方基本情况
（一）出让人情况
1.名称： 南昌工业控股集团有限公司
2.统一社会信用代码：913601007442923177
3.注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路中段
4.法定代表人：葛彬林
5.注册资本： 77133.12 万元
6.成立日期： 2002-11-14
7.经营范围： 国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技
术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）受让人情况
1.名称： 江西赣江新区鸿信投资管理有限责任公司
2.统一社会信用代码：91361200MA361H9318
3.注册地址： 江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号 406 室
4.法定代表人：何珊
5.注册资本： 10000 万元
6.成立日期： 2017 年 06 月 12 日
7.经营范围： 投资管理及咨询服务
上述两个公司均为国有独资公司。
三、控股子公司智慧海派基本情况
1.名称：智慧海派科技有限公司
2.统一社会信用代码：91360126309214429K
3.注册地址：江西省南昌临空经济区黄堂东街 688 号
4.法定代表人：邹永杭
5.注册资本：19764.105 万元
6.成立日期：2014-07-01
7.经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬
件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软
硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；
自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网
络广告发布）；服务：建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安
防工程、弱电工程；租赁：机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
8.最近三年财务数据（单位：万元）：
2015 年 2016 年 2017 年
总资产 3,206,599,310.95 6,304,714,192.16 8,116,926,805.17
净资产 1,136,592,620.18 1,370,056,923.56 1,536,919,825.19
营业收入 5,040,828,526.01 5,785,642,010.50 6,529,685,432.99
净利润 239,805,306.13 328,138,137.01 355,985,418.45
四、股权转让定价依据
2015 年 2 月，南昌工控对智慧海派以货币形式单项增资，增资价款 25,000
万元，占增资后智慧海派股权的 10%（本公司于 2015 年 12 月对智慧海派增资后，
其股权比例变更为 8.43%）。本次南昌工控拟将持有的智慧海派 8.43%股权全部转
让给鸿信投资，本次股权转让价款按以下原则确定：2015 年增资价款加上利息
（按同期央行存款利率，自出资到位起计算）。
五、放弃优先认购权对公司的影响
鉴于本次股权转让为地方政府投资平台之间的转让行为，有利于智慧海派
获得更多注册地地方政府的支持，本次转让不会影响公司对智慧海派的控制权,
不会影响公司在智慧海派中的权益，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大
影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见，认为本次关
于放弃控股子公司 8.43%股权转让优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不会影响公司对智慧海派的控制权和
投票权，不会影响公司在智慧海派中的权益，不会对公司的生产经营、经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事
会审议本次放弃优先购买权的会议召开程序、表决程序、表决结果等符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意放弃本次股权转让的
优先认购权。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 29 日
