证券代码：600678        证券简称：四川金顶           编号：临2018—086


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告

                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十二次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年12月7
日发出，会议于2018年12月10日在深圳市福田区益田路6009号新世界商
务中心47楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6
名，实际参会董事6名，其中独立董事刘民先生、夏启斌先生因工作原
因以通讯方式参加。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加
了会议，公司部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司拟与海亮金属贸易集团有限公司签署〈借
款协议之补充协议〉的议案》；
    经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司与海亮金属贸
易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）签署了《借款协议》，由海亮
金属向公司提供无息借款额度共计人民币 40,160 万元,用于偿还公司债
务、项目建设使用和流动资金周转，由公司根据资金使用计划向海亮金
属分期申请拨付(详见公司临 2017-037 号公告)。
    截止本公告披露日，公司向海亮金属借款本金余额为 27,159.48 万
元，主要用于债务偿还、流动资金周转和项目建设等。公司于近日收到
海亮金属的《商请函》，海亮金属认为在 2018 年去杠杆化政策影响下，
市场整体融资成本明显上升，向四川金顶提供免息借款已经显失市场公
平原则。发函商请公司按照市场化贷款利率水平向海亮金属支付借款利
息。
    鉴于市场融资环境的变化，海亮金属向公司提供的无息借款金额较
大、期限较长，其本身也有较大财务压力。根据目前公司经营情况和项
目建设现状，尚不具备偿还海亮金属借款的条件，仍需要海亮金属借款
的长期支持。同时,公司目前对外融资条件尚不具备，且在 2019 年度面
临项目建设的重大资金需求，经双方协商确定，拟签署《借款协议之补
充协议》。详见公司临 2018-088 号公告。
    本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    独立董事对此交易事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提名赵质斌先生为公司第八届董事会董事候选
人的议案》；
    经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名赵质斌
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
    表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于拟修订<公司章程>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。详见公司临2018-089号公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
    公司董事会拟于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临 2018-090 号公告。
    表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 11 日


非独立董事候选人简历：
    赵质斌先生，1971年10月出生，中国国籍,持有美国永久居民证,高
中学历。现任深圳市威龙兴实业有限公司法定代表人、总经理、执行董
事，深圳市飞晟投资控股集团有限公司董事、总经理，深圳市前海飞晟
投资有限公司董事，深圳市前海飞晟金融控股有限公司董事、总经理，
深圳市秋叶原私募股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市飞晟房地
产开发有限公司法定代表人、董事长。