证券代码：600678        证券简称：四川金顶           编号：临2019—041


                   四川金顶（集团）股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告

                             特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年11月23
日发出，会议于2019年11月27日以通讯表决的方式召开，应参会董事7
名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书
参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司
章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于拟签署〈借款及担保三方协议〉的议案》；
    经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公
司投资划转资产暨增资的提案》，同意将公司部分资产及相应负债拆分
划转至公司下属全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺
采矿业”或“子公司”）。
    经公司与全资子公司顺采矿业以及债权人海亮金属贸易集团有限
公司充分协商，拟签署借款及担保三方协议，由顺采矿业承接公司拟划
转资产的对应负债 271,594,775.96 元，并由顺采矿业及四川金顶提供相
应担保。相关事项详见公司临 2019-042 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款
提供担保的议案》。
    2019年11月15日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关
于向全资子公司投资划转资产暨增资的提案》，公司拟将母公司部分资
产及相应负债拆分划转至公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业
有限公司（以下简称“顺采矿业”或“子公司”）。经公司与全资子公司
顺采矿业以及债权人海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金
属”）充分协商，拟签署借款及担保三方协议。由顺采矿业承接母公司
拟划转资产的对应负债271,594,775.96元，并由顺采矿业及四川金顶提供
相应担保。相关事项详见公司临2019-043号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的议案》；
    经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东——
深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）向公司提
供总额不超过人民币 3 亿元的财务资助，借款利率不超过中国人民银行
规定的同期贷款基准利率，具体以借款时的中国人民银行规定的同期贷
款基准利率为准，借款期限为 2 年，期满经双方协商可续期。
    截止本公告披露日，朴素至纯向公司提供的借款本金余额为
7,788.00 万元，主要用于公司及子公司开展业务等。现借款合同期满，
经双方协商确认,拟签署借款合同补充协议。相关事项详见公司临
2019-044 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第四次临时股东大
会，审议董事会提交的相关提案。相关事项详见公司临 2019-045 号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 11 月 27 日