证券代码：600678            证券简称：四川金顶             编号：临2020—053



                      四川金顶（集团）股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
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   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年9月14日发出，
会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会
董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公
司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。
会议决议如下：
    一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》。
    公司同意放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)股
权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：
合伙人                           出资额           出资比例 合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司     5842.1765 万元   57.2760% 执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司       1539.8040 万元   15.0963% 普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司     1798.0195 万元   17.6277% 有限合伙人
罗碧莉                           1020 万元        10%      普通合伙人
               合计              10200 万元       100%


    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。
    上述事项详见公司临2020-054号公告。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员
会委员的议案》。
    会议选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本
届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员
会委员的议案》。
    会议选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本
届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                             四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 17 日