证券代码：600678         证券简称：四川金顶        编号：临2020—060


                 四川金顶（集团）股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2020 年 10 月

26 日发出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次监

事会会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席王

书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公

司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020

年三季度报告全文及正文》，并出具了监事会关于 2020 年三季报的

《书面审核意见》（详见附件）。

     《公司 2020 年三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

     二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名傅

芝兰女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》(监事候选人简历

附后)。

     监事候选人简历：
       傅芝兰女士，中国国籍，1992 年 5 月出生，研究生学历，毕业

于英国东安吉利亚大学，理学硕士学位。历任东海证券上海资产管理

分公司研究员，四川天府新区成都管委会战略研究局研究员；现任四

川金顶（集团）股份有限公司总经理助理。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名李

宇女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》(监事候选人简历附

后)。

       监事候选人简历：

       李宇女士，中国国籍，1988 年 9 月出生，大学本科学历，毕业

于杭州电子科技大学，管理学学士学位，中国注册会计师。历任阿里

巴巴集团财务共享中心财务专员，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计部项目经理；现任深圳朴素资本管理有限公司稽核部高级稽核经

理。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                            四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                                 2020年10月30日
附件：



         四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
         关于公司 2020 年三季度报告的书面审核意见


    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13

号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》及上海证券交易所发

布的《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券

交易所上市公司定期报告业务指南》《关于做好主板上市公司2020年

第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定。公司监事会对公司

2020年三季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

    一、公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》的相关规定；

    二、公司2020年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所等监管部门的要求，所包含信息能真实、客观地反映公司

2020年三季度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏；

    三、公司严格遵守相关规定和制度中的相关保密要求，在公司监

事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规

定的行为。



监事会：王书容、彭贵、唐仁权