证券代码：600678         证券简称：四川金顶           编号：临2020—068


                   四川金顶（集团）股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要提示：
    ● 投资标的名称：洛阳金鼎环保建材有限公司（具体名称以登记
注册为准）；
    ● 投资金额：投资标的拟注册资本1000万元，公司认缴出资510万
元，占股51%；洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司认缴出资490万元，
占股49%。；
    ● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的
需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定
因素带来的风险。


    一、对外投资概述
    为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发
展趋势，拓展新的区域业务。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简
称“四川金顶或公司”）拟与洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司（以
下简称“定鼎农发”）合资成立洛阳金鼎环保建材有限公司（以下简称
“洛阳金鼎”），洛阳金鼎注册资本为 1000 万元，四川金顶认缴出资
510 万元，占股 51%；洛阳定鼎认缴出资 490 万元，占股 49%。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
    因公司最近 12 个月累计对外投资金额超过 5000 万元，本次对外投
资设立控股子公司事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定，下列
对外投资事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：
对外投资事项                           金额（单位：万元）
投资设立北京川熙科技有限公司                                1000
投资设立上海顺采金属资源有限公司                            2500
投资设立成都川熙信息技术有限公司                            1000
投资设立洛阳金鼎环保建材有限公司                            510
合计                                                        5100


    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述控股
子公司的设立、注册、备案等相关事项。
    二、交易对方基本情况
    公司名称：洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司
    注册资本：壹亿圆整
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2019 年 03 月 14 日
    法定代表人：李治平
    营业期限：长期
    住所：洛阳市老城区经八路与状元路古都集团大楼 10 楼 1022 室
    经营范围：农业项目的规划开发；文化旅游项目开发与建设；园林
绿化；农作物、果树苗子（不含种子）、蔬菜种植；农产品加工、仓储、
物流；农业休闲观光、旅游、服务；房地产开发；物业管理；保洁服务；
绿化管理（以上经营范围凭有效资质经营）；会议会展服务；土地整治
服务；企业管理咨询服务；城市基础设施建设、国家保障房建设；棚户
区改造；旧城改造；城中村改造；房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；文
化艺术活动组织策划；体育活动组织策划；广告的设计、策划、制作、
代理及发布；演艺表演服务；电影放映；动漫产品设计服务；计算机软
件开发与销售；汽车租赁；汽车修理；室内外装饰工程施工；建筑材料、
装饰材料、二手汽车、五金交电、工艺品（不含文物）的销售；环境卫
生管理；城乡市容管理。（以上经营范围凭有效资质证经营）。（依法须
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东及实际控制人
    洛阳古都丽景控股集团有限公司持有洛阳定鼎 100%股权，洛阳市
老城区财政局为洛阳定鼎实际控制人。
    主要业务发展状况
    洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司，成立于 2019 年，是洛阳市
老城区人民政府设立的国有独资公司。公司通过农业项目开发建设、农
村土地资源整合、农村环境治理等方式，重点推进国土绿化、文化旅游、
农村经济组织建设，努力搭建市场化多元化的农村现代化专业平台。
    最近一年及一期主要财务指标（单位：元）
项目名称   2019 年 12 月 31 日（未经审计）    2020 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额                    112,954,532.89                     125,933,568.54
资产净额                     70,310,564.38                       71,922,696.23
项目名称                          2019 年度        2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
营业收入                     96,385,695.97                     105,835,308.68
净利润                      8,640,395.38                       1,612,131.85


    四川金顶与定鼎农发在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：洛阳金鼎环保建材有限公司（暂定名，具体名称以实际
注册登记为准）
    企业性质：有限责任公司
    注册资本：人民币 1000 万元
    注册地址：洛阳市
    经营期限：10 年
    经营范围：（以实际注册登记为准）：产业园区的经营管理及配套服
务，产业园区房产开发，实业投资、项目投资，公共设施管理，基础设
施建设；建筑材料、矿产品生产、加工、采购、销售；货运代理，货物
装卸，货物仓储（不含危险品）及配送，货物包装，物流信息咨询；矿
产资源的开采（具备采矿资质和审批手续）、加工及销售；碳酸钙复合
材料生产、销售；汽车修理；自有房屋的出租及物业管理；机械设备、
场地、文化用品、日用品租赁；人才中介服务（凭有效许可证经营），
社会经济咨询（不含投资咨询），企业管理服务（不含投资与资产管理），
技术推广服务，科技中介服务。
    （二）出资情况
出资人           出资额（万元）     持股比例（%）        出资方式
四川金顶                   510.00                   51              货币
定鼎农发                 490.00              49            货币
合计                    1000.00             100


    （三）董事会、监事及管理层安排
    洛阳金鼎设董事会，董事会由 3 名董事组成，四川金顶指派 2 名董
事，定鼎农发指派 1 名董事。洛阳金鼎的法定代表人由四川金顶派员，
董事长由四川金顶派员，总经理由定鼎农发派员，副总经理由四川金顶
派员，财务总监由四川金顶派员，财务经理由定鼎农发派员，监事由双
方各派一员。其他高管经双方协商并按章程执行，双方共同派人负责公
司经营和安全管理。
    四、本次投资目的和对公司的影响
    本次投资设立控股子公司，是公司在稳健经营的基础上，实施发展
战略的重要举措，与洛阳市老城区政府及其下属国有企业展开合作，有
利于借助合作方的优势，开拓新的区域业务，获得更大的发展空间，创
造新的利润增长点，进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能
力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东
利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
    五、本次投资的风险分析
    公司本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要，但实际运
营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，
公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是加强和合作对方
的沟通，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，
强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风
险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务
要求及市场变化，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。
    本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    《四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
    特此公告。




                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                 2020年12月01日