证券代码：600678         证券简称：四川金顶        编号：临2021—012



               四川金顶（集团）股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告

                                特别提示
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议通知以

电子邮件、短信及电话等方式于 2021 年 3 月 16 日发出，会议于 2021

年 3 月 25 日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室

以现场结合表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3 名，实际表

决监事 3 名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和

证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020

年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度

财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度

报告及摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。
    公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年年

度利润分配和资本公积金转增的预案》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外

担保情况说明的议案》并出具了监事会意见（详见附件二）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度

内部控制自我评价报告》并出具了监事会意见（详见附件三）。

    特此公告。




                          四川金顶（集团）股份有限公司监事会

                                                 2021年3月26日
附件一：


      四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
           关于公司 2020 年度报告及摘要的审核意见

    根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2020 年度报告

披露工作的通知》（股票上市规则）以及中国证监会《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》

（2017 年修订）的相关要求，公司监事会对 2020 年度报告进行了认

真审核，并发表如下审核意见：

    1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内控制度的各项规定。

    2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券

交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映

公司 2020 年度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露

管理制度中的相关保密要求，在公司监事会提出本意见前，未发现参

与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交2020年度股东大会审议。



监事会：王书容、傅芝兰、李宇

                                            2021 年 3 月 26 日
附件二：


      四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
             关于公司对外担保情况的审核意见


    根据中国证监会、上海证券交易所《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》要求，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会（暨

2020 年年度监事会），对截至 2020 年 12 月 31 日的公司对外担保进

行了认真的检查和审核，并发表如下审核意见：

    1、2020年度，公司担保发生额为219,994,775.96元，均为上市

公司为全资子公司顺采矿业提供的担保；截止2020年末，担保余额为

169,958，603.66元。

    2、截至2020年末，公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情

形，除前述担保外不存在其他对外担保情况。

    3、同意将本议案提交2020年度股东大会审议。




监事会：王书容、傅芝兰、李宇



                                              2021 年 3 月 26 日
附件三：


      四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会
  关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见


   公司监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》进行了

认真审核后认为：

   1、公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内

控制度得以严格执行。

   2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会

计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有

关法律、法规的要求，有效的保障了公司财产安全、完整，维护了客

户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。

   3、《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设和运行情况。




监事会：王书容、傅芝兰、李宇



                                           2021 年 3 月 26 日