证券代码：600678         证券简称：四川金顶          编号：临2021—019


                   四川金顶（集团）股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年4月18日发
出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际
参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会
议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有
关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《公司2021年一季度报告全文及正文》；
    公司2021年一季度报告全文及正文请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》；
    根据公司经营发展的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注
销下属全资子公司——四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成
肖商贸”）。相关事项详见公司临2021-021号公告。
    本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资
产重组。
    本次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登
记手续等相关事宜。
    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。
    为提升管理决策效率和运营管理能力，推动公司新区域业务的发
展。公司拟以0元收购洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司尚未实缴的
洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）49%股权（公司本
次收购前持有其51%股权）。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有
洛阳金鼎100%的股权。相关事项详见公司临2021-022号公告。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    公司和定鼎农发的实际控制人均为洛阳市老城区财政局，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关
联董事梁斐先生、赵质斌先生均已回避表决。根据上海证券交易所《股
票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次发生的关联交
易无需提交股东大会审议。
    表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事梁斐、赵质斌回避表决。
    独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                               四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日