四川金顶（集团）股份有限公司

 2021 年第四次临时股东大会

            会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2021 年 10 月
            四川金顶（集团）股份有限公司
         2021年第四次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间：2021年10月12日（星期二）下午13:30时
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
    议案一：关于调整公司董事长薪酬方案的议案；

    议案二：关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场
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及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事
会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束




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           四川金顶（集团）股份有限公司
       2021年第四次临时股东大会投票表决规则

   一、总则
   依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
   本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
   二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
   1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
   2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
   3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
   4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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议案一

             四川金顶（集团）股份有限公司
         关于调整公司董事长薪酬方案的议案


各位股东：

    为客观反映公司董事长在公司规范治理和战略发展工作中所付

出的劳动、所承担的风险与责任，为促进公司的长远健康发展，持续

提升公司业绩，维护股东的利益。经公司董事会及薪酬与考核委员会

审核，根据公司实际情况，调整公司董事长薪酬方案如下：

   公司董事长采用年薪制，年薪包括基本年薪和绩效年薪，其中基

本年薪标准为 120 万元，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据年

度考核结果审核发放。

    以上薪酬标准为税前，并从 2021 年 9 月 1 日起执行。

    本议案已经 2021 年 9 月 17 日公司第九届董事会第十四次会议审

议通过，现提请本次股东大会审议。



                  提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会




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议案二


         四川金顶（集团）股份有限公司关于
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案


各位股东：

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会

聘请的审计机构，在 2020 年为公司提供财务报告及内部控制审计服

务。其在 2020 年度审计工作中独立、客观、公正、及时的完成相关

审计服务，得到公司董事会审计委员会的认可。公司审计委员会认为

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务

审计资格，能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作，

提请公司董事会续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年（亚太简介另

见附件）。

    根据公司的资产规模和审计工作量，经双方确定，亚太（集团）

会计师事务所(特殊普通合伙)的公司 2021 年度财务报表审计费用为

50 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计费用为 80 万元。

    本议案已经 2021 年 9 月 17 日公司第九届董事会第十四次会议审

议通过，现提请本次股东大会审议。



                  提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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