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四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料2021-11-30  

                        四川金顶(集团)股份有限公司

 2021 年第五次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶(集团)股份有限公司董事会
             2021 年 12 月
            四川金顶(集团)股份有限公司
         2021年第五次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间:2021年12月07日(星期二)下午13:30时
二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
    网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2021年12月07日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人:公司董事会
五、会议主持人:董事长梁斐先生
六、会议主要议程:
(一)报告现场参会股东资格审核情况
(二)宣读会议投票表决规则
(三)审议议案:
    议案一:关于选举王潇先生为公司第九届监事会监事的议案。



(四)与会股东及股东代表提问、发言环节
(五)现场会议登记终止,与会股东及股东代表对议案进行书面表决

(六)工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
(七)监票人宣布现场会议表决结果
(八)暂时休会,由监票人、计票人、律师共同统计表决结果(现场

及网络合并统计后结果),主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议

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(九)现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字;现场出席股东大会的董事、董事

会秘书在会议决议上签字
(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见
(十一)宣布会议结束




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           四川金顶(集团)股份有限公司
       2021年第五次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。
    本次股东大会议案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则:
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权;
    2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;
    3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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议案一

             四川金顶(集团)股份有限公司
         关于选举王潇先生为公司第九届监事会
                        监事的议案


各位股东:

    鉴于公司监事傅芝兰女士因个人原因,已向公司监事会提交了书

面辞职报告,申请辞去担任的公司监事会监事一职。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定,经公司监事会审议通过,提名王潇先生为

公司第九届监事会监事候选人(王潇先生个人简历附后)。

    本议案已经 2021 年 11 月 8 日公司第九届监事会第八次会议审议

通过,现提请本次股东大会审议。



                   提案人:四川金顶(集团)股份有限公司监事会




监事候选人简历:

    王潇先生,中国国籍,1980 年 11 月出生,研究生学历,理学硕

士学位。历任舒乐阿卡(上海)贸易有限公司供应链经理,杭州环申

包装新材料股份有限公司副总经理,山东佳怡供应链企业集团子公司

副总经理;现任四川金顶快点物流有限责任公司副总经理。



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