四川金顶（集团）股份有限公司

 2021 年第五次临时股东大会

             会议资料




  四川金顶（集团）股份有限公司董事会
             2021 年 12 月
            四川金顶（集团）股份有限公司
         2021年第五次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间：2021年12月07日（星期二）下午13:30时
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室
    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2021年12月07日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：
    议案一：关于选举王潇先生为公司第九届监事会监事的议案。



（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场

及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
据,宣读股东大会决议

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（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代
表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事

会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束




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           四川金顶（集团）股份有限公司
       2021年第五次临时股东大会投票表决规则

    一、总则
    依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定，特制定本规则。
    本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
    二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则：
    1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
份股份有一票表决权；
    2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完
毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；
    3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；
    4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理
的规定办理。




                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会



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议案一

             四川金顶（集团）股份有限公司
         关于选举王潇先生为公司第九届监事会
                        监事的议案


各位股东：

    鉴于公司监事傅芝兰女士因个人原因，已向公司监事会提交了书

面辞职报告，申请辞去担任的公司监事会监事一职。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，经公司监事会审议通过，提名王潇先生为

公司第九届监事会监事候选人（王潇先生个人简历附后）。

    本议案已经 2021 年 11 月 8 日公司第九届监事会第八次会议审议

通过，现提请本次股东大会审议。



                   提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会




监事候选人简历：

    王潇先生，中国国籍，1980 年 11 月出生，研究生学历，理学硕

士学位。历任舒乐阿卡（上海）贸易有限公司供应链经理，杭州环申

包装新材料股份有限公司副总经理，山东佳怡供应链企业集团子公司

副总经理；现任四川金顶快点物流有限责任公司副总经理。



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