证券代码：600679   900916     股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：临 2016-036




              上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《上市公司章程指引（2014
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步保障公司股东、尤
其是中小股东的利益，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2016 年 8 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃

权 0 票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审

议。本次《公司章程》修订情况如下：

    原公司章程:
    第八十五条     股东（包括股东代理人）以及所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
    现拟修订为：
    第八十五条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
                                                                             1
决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    特此公告。




                                     上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                            二〇一六年八月二十六日




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