证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2016-042


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016 年

10 月 21 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，本次会

议为定期会议，会议于 2016 年 10 月 28 日上午 11：00，以现场方式+通讯方式

在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9

名，实际出席董事 8 名。公司独立董事吴文芳女士因身体原因未能亲自出席，委

托独立董事赵子夜先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事会成员及高级

管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议

并表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《上海凤凰 2016 年第三季度报告》及报告正文

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈对外担保业务内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。




                                   上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                  董   事    会
                                              二〇一六年十月二十八日