证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2016-043


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2016 年
10 月 21 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，本次会
议为定期会议，会议于 2016 年 10 月 28 日上午 11:30，以现场方式在上海市长
宁区福泉北路 518 号 6 座 508 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯波先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决
通过了以下决议：
    一、 审议通过了《上海凤凰 2016 年第三季度报告》及报告正文
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                         上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二〇一六年十月二十八日




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