证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2017-012


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2017 年
4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第六次会议的通知，本次会
议为定期会议，会议于 2017 年 4 月 20 日上午 11：30，以现场方式在上海市福
泉北路 518 号 6 座公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、 公司监事会 2016 年度工作报告
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、 公司 2016 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、 公司 2016 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、 公司 2016 年年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、 公司 2017 年第一季度报告及报告摘要
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、 公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、 关于华久辐条 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、 公司 2016 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                     1
   九、 公司 2016 年度内部控制审计报告
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   十、 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   十一、 关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议
的议案
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   以上第一、二、三、四、六、七、十一项议案需提交公司 2016 年年度股东
大会审议。
   特此公告。




                                       上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇一七年四月二十二日




                                   2