证券代码：600679   900916    股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2017-019


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
6 月 6 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于
2017 年 6 月 9 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于弥补亏损的议案》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司《上海凤凰关于弥补亏损的公告》（临 2017-020）。
    二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
    公司董事会决定增补龚浩先生为公司董事会审计委员会委员。增补后，公司
董事会审计委员会组成为：王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、龚浩先生，
其中赵子夜先生担任召集人。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见《上海凤凰关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临
2017-021）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 6 月 10 日