证券代码：600679   900916       股票简称：上海凤凰    凤凰 B 股      编号：临 2017-039


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
11 月 20 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，本次
会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、 关于转让江苏雷盟全部股权及债权的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《 上 海 凤 凰关 于 转 让 江苏 雷 盟 全部 股 权 和 债权 的 公 告 》（ 临
2017-040）
    二、 关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的公告》（临
2017-041）
    特此公告。




                                       上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 25 日