证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2017-003


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           关于增补郭建新先生为公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东上海市金山区
国有资产监督管理委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名郭建新
先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
    公司独立董事及公司董事会已对郭建新先生的学历、工作经历等基本情况进
行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    2018 年 1 月 19 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于增补郭建新先生为公司董事的议案》，同意增补郭建新先生为公司第八届董事
会董事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 20 日