上海凤凰：2019年第一次临时股东大会资料2019-01-24
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料
二〇一九年二月一日
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年2月1日14：00
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：
1. 关于选举公司第九届董事会董事的议案
2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3. 关于选举公司第九届监事会监事的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2019 年 2 月 1 日
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上海凤凰 2019 年第一次临时股东大会资料之一
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体
董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会
由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公
司于 2019 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先
生、周卫中先生、郭建新先生、龚 浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人。
现提交本次股东大会逐项审议如下：
一、 关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案
王国宝，男，1963 年 8 月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009 年至今任江苏美乐集团董事长，2016
年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。
二、 关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案
王朝阳，男，1965 年 11 月生，博士学位，英国国籍。曾任英国 Crosrol 公
司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理。2004 年至今任江苏美乐集团总裁，
2010 年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年至今任上海凤凰企业（集
团）股份有限公司董事。
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三、 关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案
周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，
上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至
今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
四、 关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案
郭建新，男，1977 年 11 月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委
研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、
副镇长等职务。2018 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
五、 关于选举龚 浩先生为公司第九届董事会董事的议案
龚 浩，男，1974 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，
中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财
务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主
席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职
务。2017 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。
提请大会予以审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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上海凤凰 2019 年第一次临时股东大会资料之二
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体
董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会
由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公
司于 2019 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）吴文芳女士、张文清先
生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格
已经上海证券交易所审核无异议）。
现提交本次股东大会逐项审议如下：
一、关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
吴文芳，女，1979 年 4 月生，汉族，中共党员，博士学位，律师，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任天津师范大学法学教师。2011 年至今任上海财经
大学法学教师、副教授，2016 年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司
独立董事。
二、关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案
张文清，男，1963 年 8 月生，汉族，博士学位，中国台湾。曾任上海交通
大学电子计算机教学教授。2015 年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合
主任，创业学兼职教授，2016 年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司
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独立董事。
三、关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案
赵子夜，男，1980 年 4 月生，汉族，博士学位，中国国籍，无境外永久居
留权。2007 年至今任上海财经大学副教授、博士生导师、正高级特任研究员，
2016 年至今兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事，2017 年至今兼任江苏飞
力达国际物流股份有限公司独立董事，2016 年至今兼任上海凤凰企业（集团）
股份有限公司独立董事。
提请大会予以审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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上海凤凰 2019 年第一次临时股东大会资料之三
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会全体
监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会
由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工代表监事一名。公司于 2019 年 1
月 15 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）冯 波先生、缪伟东先生为公司第九
届董事会非职工监事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议如下：
一、关于选举冯 波先生为公司第九届监事会监事的议案
冯 波，男，1959 年 2 月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室
主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，金山区人力资源和社会
保障局党委书记、局长。2016 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监
事会主席。
二、关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案
缪伟东，男， 1968 年 11 月生，汉族，中共党员，大学本科，会计师，中
国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开
发建设股份有限公司计划财务部总监。2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股
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份有限公司风险控制部总监，2015 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公
司监事。
提请大会予以审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019 年 2 月 1 日
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