证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2019-012


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 28 日以书面和传

真形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2019 年 2 月 1 日下午

以现场+通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座 5 楼凤凰中心 510 会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事会成员及高级管理人员

列席了会议。本次会议由公司董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决

通过了以下决议：

    一、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周卫中先生为公司第九届

董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及公司各专门委员会议事规则的相关

规定，公司第九届董事会各专门委员会组成如下（以姓氏笔画为序）：

    1、 选举周卫中先生、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会战略委

员会委员，其中周卫中先生担任召集人。

    2、 选举王朝阳先生、吴文芳女士、赵子夜先生为公司第九届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中吴文芳女士担任召集人。

    3、 选举王国宝先生、吴文芳女士、赵子夜先生、龚浩先生为公司第九届董

事会审计委员会委员，其中赵子夜先生担任召集人。

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    4、 选举吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生为公司第九届董事会提名委

员会委员，其中张文清先生担任召集人。

    公司第九届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第九

届董事会聘任郭建新先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》和《上海凤凰总经理工作细则》的有关规定，

经公司总经理提名，公司第九届董事会聘任李卫忠先生、龚   浩先生为公司副总

经理，聘任姚春燕女士为公司总工程师，聘任曹伟春先生为公司总会计师，聘任

樊高鸿先生为公司总经济师。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任刘峰先生为公司董事会秘书。

    上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，经公司董事长提名，公司第九届董事会聘任朱鹏程先生为公司证券事务代表，

任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的议案》

    具体内容详见公司《上海凤凰关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告》 临

2019-014）

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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特此公告。




             上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

                             2019 年 2 月 2 日




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附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

       周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国

国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，

上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至

今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

       郭建新，男，1977 年 11 月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无

境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委

研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、

副镇长等职务。2018 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、

董事、总经理。

       李卫忠，男，1968 年 7 月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无

境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分

公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监，上海凤凰企业（集团）

股份有限公司董事。2012 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经

理。

       龚 浩，男，1974 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，

中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财

务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主

席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职

务。2017 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

       刘 峰，男，1972 年 12 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区国

资委办公室主任，金山区国有企业董监事管理中心党支部书记，金山区国资委纪

委副书记，金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013 年至

今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书。

       姚春燕，女，1969 年 3 月生，汉族，中共党员，MBA，高级工程师，中国国



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籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部副科长、经

理、副总工程师、总工程师。2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公

司总工程师，上海金吉置业有限公司董事长。

    曹伟春，男，1970 年 2 月生，汉族，硕士学位，注册会计师，高级会计师，

中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金桥(集团）有限公司专职监事，上海

杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，上海公信中南会计师事务所项目主审。

2013 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司总会计师、财务总监。

    樊高鸿，男，1966 年 9 月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居

留权。曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开

发公司财务经理等职务。2014 年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司投

资管理部总监、上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，2016 年至今任上海凤

凰企业（集团）股份有限公司总经济师。

    朱鹏程，男，1979 年 9 月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国

国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰自行车有限公司市场部副总监、金山开

发建设股份有限公司投资管理部总监助理等职务。2015 年至今任上海凤凰企业

（集团）股份有限公司党群工作部副总监、证券事务代表，2017 年至今任上海

凤凰企业（集团）股份有限公司董事会办公室常务副主任。




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