证券代码：600679   900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股     编号：临 2019-018




            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年
3 月 12 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于
2019 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、关于补选监事的议案
    因公司监事会主席冯波先生到龄退休，不再继续担任公司监事会主席职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会对监事候选人的任职
资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会提名鲁桂根先生为公司第九届监事
会监事候选人。任期自股东大会通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日
止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于提议召开上海凤凰 2019 年第二次临时股东大会的议案
    鉴于补选监事需召开临时股东大会，根据《公司章程》的有关规定，监事会
向公司第九届董事会提议，召开上海凤凰 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                 2019 年 3 月 16 日
附: 鲁桂根先生简历
   鲁桂根，男，1962 年 12 月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013 年至今任金山区卫生
计生委党委副书记、主任。