上海凤凰企业(集团)股份有限公司

  2019 年第二次临时股东大会资料




          二〇一九年四月一日
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
       2019 年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2019年4月1日14：30
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：
    1. 关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束




                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                        2019 年 4 月 1 日



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上海凤凰 2019 年第二次临时股东大会资料之一




             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
  关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

    因上海凤凰监事会主席冯波先生到龄退休，不再担任公司监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会对监事候选人的任职

资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会提名鲁桂根先生为集团第九届监事

会监事候选人。任期自股东大会通过之日起，至上海凤凰第九届监事会任期届满

之日止。

    鲁桂根，男，1962 年 12 月生，汉族，中共党员，硕士，中国国籍，无境外

永久居留权。曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013 年至今任金山区卫生

计生委党委副书记、主任。

    提请大会予以审议。




                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 1 日




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