证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：临 2019-024


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年
4 月 11 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于
2019 年 4 月 18 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下
决议：
    一、上海凤凰董事会 2018 年度工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2018 年度利润分配预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2018 年度实现归属
于母公司股东的净利润 20,180,170.98 元，其中母公司净利润-2,107,344.62 元，
结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04 元，根据《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会拟定 2018 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
    公司独立董事对公司利润分配预案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）
    五、关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临
2019-026）
    六、上海凤凰 2018 年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    七、上海凤凰 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
    内容详见《上海凤凰关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划
的公告》（临 2019-027）
    八、关于支付 2018 年度审计费用及聘任 2019 年度审计机构的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计费用合
计人民币 95.40 万元、2018 年度内部控制审计费用合计人民币 47.70 万元。
    公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度财务审计机构及内部控制审计机构。内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务、内控审计机构的公告》（临
2019-028）
    九、上海凤凰 2018 年度独立董事述职报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、上海凤凰董事会审计委员会 2018 年度履职报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、上海凤凰 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十二、上海凤凰 2018 年度内控审计报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2019-029）
    十四、2019 年第一季度报告及报告正文
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十五、关于向光大银行申请综合授信的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临 2019-030）
    十六、关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告》（临
2019-031）
    十七、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司《上海凤凰关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临
2019-033）
    以上第一、二、三、六、七、八、九、十三项议案需提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 20 日