证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：临 2019-032




           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019 年
4 月 11 以书面和传真形式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于 2019
年 4 月 18 日下午在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰监事会 2018 年度工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2018 年度利润分配预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2018 年度实现归属
于母公司股东的净利润 20,180,170.98 元，其中母公司净利润-2,107,344.62 元，
结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04 元，根据《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会拟定 2018 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）
    五、上海凤凰关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临
2019-026）
    六、上海凤凰 2018 年年度报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    七、上海凤凰 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划
的公告》（临 2019-027）
    八、公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    九、公司 2018 年度内部控制审计报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、上海凤凰 2019 年第一季度报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十一、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2019-029）
    以上第一、二、三、六、七、十一项议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    特此公告。




                                   上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 20 日