证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2019-039


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年
8 月 18 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于
2019 年 8 月 23 日上午 10：30 以现场+通讯的方式，在上海市长宁区福泉北路 518
号 6 座 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰 2019 年半年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    二、关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立瑆瑗物流的公告》（临
2019-040）
    三、关于制定《上海凤凰对外投资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰对外投
资管理制度》
    四、关于制定《上海凤凰产权转让管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰产权转
让管理制度》
五、关于向农商银行申请综合授信的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临 2019-041）
特此公告。




                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 24 日