证券代码：600679 900916        股票简称：上海凤凰    凤凰 B 股     编号：临 2019-053


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019 年
12 月 13 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于
2019 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《上 海 凤 凰关 于 全 资 子公 司 华 久辐 条 委 托 贷款 的 公 告》（ 临
2019-054）
    特此公告。




                                      上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 18 日