证券代码：600679 900916    股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2020-013


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年
2 月 28 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于
2020 年 3 月 4 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于挂牌转让子公司瑆瑗物流全部股权的进展公告》 临
2020-015）。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2020-016）。
    三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于修订<股东大会议事规则>的公告》（临 2020-017）。
    四、审议通过了《关于召开上海凤凰 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临
2020-018）。
    以上第一、二、三项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
               2020 年 3 月 5 日