上海凤凰企业(集团)股份有限公司

  2020 年第二次临时股东大会资料




        二〇二〇年四月二十七日
        上海凤凰企业（集团）股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2020年4月27日14：30
会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室

主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：
    1.关于增补周永超先生为公司董事的议案
三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）

七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束




                             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                       2020 年 4 月 27 日



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上海凤凰 2020 年第二次临时股东大会资料之一




             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             关于增补周永超先生为公司董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名周永超先生为公司第九
届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，现提名周永超先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    公司独立董事及公司董事会已对周永超先生的学历、工作经历等基本情况进
行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    提请大会予以审议。




                                    上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 27 日


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附：

                            周永超先生简历
    周永超，男，1965 年 3 月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无
境外永久居留权。中共五届金山区委委员、上海市第十五届人民代表大会代表。
    曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区
管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投
资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。
2014 年 10 月至 2020 年 4 月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投
资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。




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