证券代码：600679 900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2020-042


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年
5 月 8 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于
2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见《上海凤凰关于增补李卫忠先生为公司董事的公告》（临 2020-043）。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 12 日