证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股     编号：临 2020-071


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年
8 月 18 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议
于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰 2020 年半年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    特此公告。




                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 22 日