证券代码：600679    900916       股票简称：上海凤凰      凤凰 B 股     编号：临 2020-093


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年
12 月 11 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议
于 2020 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规
定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条委托贷款的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 《 上 海 凤 凰 关 于 全 资 子 公 司 华 久 辐 条 委 托 贷 款 的 公 告 》（ 临
2020-094）
    二、审议通过了《关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克向银行申请综合授信的公告》
（临 2020-095）
    三、审议通过了《关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》（临
2020-096）
    特此公告。


                                        上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 16 日