证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2021-004


             上海凤凰企业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年
3 月 1 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，会议于
2021 年 3 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王国宝先生、王朝阳
先生回避表决。
    内容详见《上海凤凰关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（临
2021-005）
    二、关于向光大银行申请项目贷款的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请项目贷款的公告》（临 2021-006）
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 4 日