证券代码：600679 900916     股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2021-008



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年
4 月 19 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会
议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式，在上海市福泉北路 518 号 6 座 510 会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由周永超先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法
有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰董事会 2020 年度工作报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2020 年度财务决算报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2020 年度利润分配预案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-009）
    四、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2021-010）
    五、上海凤凰 2020 年度报告及报告摘要
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    六、上海凤凰 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
    内容详见《上海凤凰关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
的公告》（临 2021-011）
    七、关于支付 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度审计机构的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务、内控审计机构的公告》（临 2021-012）
    八、上海凤凰 2020 年度独立董事述职报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、上海凤凰董事会审计委员会 2020 年度履职报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、上海凤凰 2020 年度内部控制评价报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十一、上海凤凰 2020 年度内控审计报告
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2021-013）
    十三、上海凤凰 2021 年第一季度报告及报告正文
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十四、关于向光大银行申请综合授信的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（临 2021-014）
    十五、关于子公司向银行申请综合授信的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（临 2021-015）
    十六、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的
公告》（临 2021-016）
    十七、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的
公告》（临 2021-017）
    十八、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的的公告》（临
2021-018）
    十九、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-020）
    以上一、二、三、五、六、七、八、十二、十八项议案需提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日