证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股   编号：临 2021-019


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2021 年
4 月 19 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议
于 2021 年 4 月 26 日下午在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法
有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、上海凤凰监事会 2020 年度工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、上海凤凰 2020 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上海凤凰 2020 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-009）
    四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2021-010）
    五、上海凤凰 2020 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    六、上海凤凰 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
的公告》（临 2021-012）
    七、上海凤凰 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    八、上海凤凰 2020 年度内控审计报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    九、上海凤凰 2021 年第一季度报告及报告正文
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2021-013）
    以上第一、二、三、五、六、十项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
    特此公告。




                                 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 28 日