证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股    编号：临 2021-023



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年
6 月 17 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，会

议于 2021 年 6 月 22 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规
定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-024）。
    二、审议通过了《关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于为全资子公司天津爱赛克提供担保的公告》（临
2021-025）。

    三、审议通过了《关于召开上海凤凰 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临
2021-027）。
    以上第一项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日