证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股   编号：临 2021-028



           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
    关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    一、对外投资概述
    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 3 月 3

日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联
交易的议案》，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易
所网站的临 2021-005 公告）。
    二、对外投资进展情况
    近日，上海凤凰美乐企业管理有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了

上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
    1、统一社会信用代码：28000000202106240229
    2、名称： 上海凤凰美乐企业管理有限公司
    3、类型：有限责任公司
    4、法定代表人：张勇

    5、住所：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）
    6、注册资本：人民币 6000 万元整
    7、成立日期：2021 年 6 月 24 日
    8、营业期限：2021 年 6 月 24 日至 2031 年 6 月 23 日
    9、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；
计算机系统服务；专业设计服务；规划设计管理；计算机及通讯设备租赁；计算
机及办公设备维修；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
       三、投资合作协议的主要内容
       （一）股东及出资情况
序号         股东姓名或者名称               出资额     出资方式    出资时间
        丹 阳 市 凤 明 企 业管 理 中 心                         2031 年 12 月 31
 1                                       600.0000 万元     货币
        （有限合伙）                                                       日前
        上海凤凰企业（集团）股份                                2031 年 12 月 31
 2                                      2580.0000 万元     货币
        有限公司                                                           日前
                                                                2031 年 12 月 31
 3      江苏美乐投资有限公司            2820.0000 万元     货币
                                                                           日前
       （二）董事会及管理人员安排
       公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董
事任期届满，可以连任。
       公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经
理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

       公司将及时跟进本次投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       特此公告。




                                           上海凤凰企业（集团）股份有限公司

                                                        2021 年 6 月 29 日