证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2021-035


           上海凤凰企业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2021 年
7 月 30 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，会
议于 2021 年 8 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规
定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临
2021-037）。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的部分现金对价
及发行费用的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的部分现金对
价及发行费用的公告》（临 2021-038）。
    特此公告。




                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 4 日