证券代码：600679   900916   股票简称：上海凤凰   凤凰 B 股    编号：临 2021-040


            上海凤凰企业（集团）股份有限公司
            第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2021 年
8 月 12 日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，会议
于 2021 年 8 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 510 会议室召
开。本次会议为定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《上海凤凰 2021 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临 2021-041）。
    特此公告。




                                  上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 28 日